吉隆坡：Bukit Aman表示，17名嫌疑人因涉嫌利用合法投资公司的名义参与投资诈骗而被逮捕。
商业犯罪调查部（CCID）主任Comm Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf指出，这些嫌疑人的年龄介于23岁至52岁之间，最近因涉嫌所谓的“Pantheon Ventures”骗局在该市被拘留。
他们曾担任公司董事、秘书和代理，负责为该集团寻找隐藏的账户。
在周二（9月24日）于CCID总部的新闻发布会上，他表示：“我们查获了多种物品，包括13部手机、一台笔记本电脑、6张ATM卡和一份银行对账单。”
拉姆利提到，该部门已就此骗局展开了66份调查，自今年1月以来，该骗局已导致3290万令吉的损失。
另请阅读：投资骗局造成1400万令吉的损失
他说：“该集团拥有20个银行账户，包括7个公司账户、12个商业账户和1个个人账户。”
拉姆利表示，该集团完全在网上运作，并以一家知名投资公司的名义欺骗受害者。
“调查显示，一家名为Pantheon Ventures的投资公司自1982年以来在英国存在，但该公司与诈骗集团并无关联。”
该组织通过Facebook和WhatsApp进行宣传，并与受害者进行沟通。
这些广告在Facebook上发布，利用其算法以达到最佳的社交媒体用户观看效果。
根据提供的投资方案，他们的日回报率在6%到400%之间。
他补充道：“一名交易大师也会指导他们，这让受害者感到‘安心’。”
他说，受害者被告知将投资资金存入特定的银行账户，并通过Google Play和App Store下载APEX和新三板等应用程序。
“然而，受害者并未获得任何回报。”
“我们仍在追查其他七人，以协助调查，”他补充道。
×本文来自作者[svs]投稿，不代表立场，如若转载，请注明出处：http://ex338.cn/post/7539.html
评论列表（4条）
我是的签约作者“svs”！
希望本篇文章《CCID逮捕了17起涉及3290万令吉的投资骗局》能对你有所帮助！
本站[]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览： 吉隆坡：Bukit Aman表示，17名嫌疑人因涉嫌利用合法投资公司的名义参与投资诈骗而被逮捕。 商业犯罪调查部（CCID）主任Com...