1 Global Capital的破产终结了一场从3400多名投资者那里骗取2.855亿美元的骗局，五年多后，阿文图拉的骗局主谋可能被判入狱:
在卡尔·鲁德曼的指挥下，环球一号团伙每盗取57,119,906美元，就要判五年或一年。
鲁德曼于7月被控电信欺诈、串谋进行电信和邮件欺诈以及串谋进行证券欺诈，周四对最后一项指控认罪。现年82岁的鲁德曼由马库斯·内曼和拉什鲍姆律师事务所的丹尼尔·拉什鲍姆代表，他们与美国司法部达成认罪协议，同意判处五年徒刑。司法部表示，鲁德曼还同意没收2.5亿美元现金。
如果法庭批准，鲁德曼的刑期不会超过1 Global的首席财务官艾伦·海德(Alan Heide)和劳德代尔堡的律师艾伦·莱德贝特(Alan Ledbetter)，他们都因参与欺诈而被判五年监禁。Delray Beach的首席运营官史蒂夫•施瓦茨(Steve Schwartz)被判两年监禁。劳德代尔堡(Fort Lauderdale)的律师简•阿特拉斯(Jan Atlas)因撰写了一份他明知是谎言的法律意见书而被判入狱8个月，意见书称1 Global向投资者提供的东西不算作证券。
美国检察官办公室的一位发言人说，无法对认罪谈判发表评论。
鲁德曼被没收的现金确实超过了其他每个人所要求的赔偿和没收。民事方面，2019年，美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)对鲁德曼处以1500万美元的民事罚款，并要求他放弃自己在贝拉维斯塔北(Bella Vista North)五卧室、七间半浴室公寓中持有的50%股权。
据realtor.com网站报道，鲁德曼以785万美元的价格出售了这套公寓。县财产记录显示，他在2022年2月以550万美元的价格出售了这座房子。
一个数据库显示，鲁德曼目前在阿文图拉租了一套三室四卫、3256平方英尺的公寓。
阅读更多:两个人因MJ资本基金诈骗案被判刑
卡尔·鲁德曼和环球资本1号欺诈案
与MJ Capital Funding欺诈案类似，1 Global Capital欺诈案涉及一家总部位于布劳沃德的企业，该企业以向企业提供短期高息贷款为幌子，窃取投资者的资金。从这些“商业预付现金”中获得本金和利息将使1 Global继续运转。1环球资本于2013年6月7日在该州注册。
鲁德曼在认罪书中承认，他和他的同伙在“1 Global业务的业绩和盈利能力方面向投资者撒了谎，包括声称1 Global过去的利润在18%到20%之间”。“(鲁德曼)和其他在他的指导下工作的人还制作了投资组合报表，提供给投资者，虚假夸大了Global过去的投资回报。”
投资者得到了一个错误的、被低估的企业拖欠贷款的数量。此外，过去、现在和潜在的投资者都被告知，1 Global的财务报表经受住了“至少两家”注册会计师事务所的审计。这也是一个谎言，至少有两个。没有人审计1 Global的数据。
与此同时，鲁德曼开始洗劫环球一号的储蓄罐。投资者未用于贷款的资金被称为“未动用现金”或“未动用现金”基金。
鲁德曼在认罪书中表示:“随着时间的推移，1 Global从投资者那里筹集的资金与1 Global通过mca实际借出的资金之间的差额已增至数千万美元。”“[鲁德曼]在没有投资者知情或同意的情况下，为了自己和家人的利益，经常从‘尚未部署的现金’中挪用数百万美元的现有环球基金。”
鲁德曼将这些钱用于“信用卡支付、度假旅行、艺术品收藏和贵重珠宝的保险支付、司机、保姆、管家、房屋抵押贷款、学费和妻子开的豪华车的支付，通常是通过一个名为Pay Now Direct的银行账户将这些钱汇入账户，或者将这些钱描述为来自1 Global的‘年金’。”
Ruderman的认罪书称，他还将1 Global investor的530万美元资金转移到一家发薪日贷款公司，100万美元转移到一家加密货币公司;约1960万美元给一家美容牙医融资公司;将400万美元存入以家族名义设立的信托基金;将20万美元汇到他名下的账户，并将560万美元汇到Pay Now Direct。
州记录显示，Pay Now Direct是由1 Global的运营总监于2015年4月1日注册的，办公室与1 Global隔着几扇门，位于哈兰代尔海滩大道1250号的商业大楼里。
Pay Now Direct现在由Nelson Mullins Riley & Scarborough的破产管理人Jon Sale接管，而Global属于“1gc Collections”，由清算受托人Cassel Salpeter的James Cassel控制。
“在策划过程中，[Ruderman]和其他人通过虚假和欺诈性陈述以及销售未注册证券，从投资者那里筹集了总计285,599,532美元，”Ruderman的认罪书结束了。
本文来自作者[svs]投稿，不代表立场，如若转载，请注明出处：http://ex338.cn/post/5832.html
评论列表（4条）
我是的签约作者“svs”！
希望本篇文章《每年有5亿美元被盗取》能对你有所帮助！
本站[]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览： 1 Global Capital的破产终结了一场从3400多名投资者那里骗取2.855亿美元的骗局，五年多后，阿文图拉的骗局主谋可能被判入狱:...