吉隆坡，7月27日——一位前银行官员在高等法院作证时表示，如果BSI银行当时意识到马来西亚的一家公司的资金最终会流入当时的首相拿督斯里纳吉的账户，该银行将会停止与一马发展有限公司（1MDB）的交易。
前BSI新加坡银行家凯文·迈克尔·斯旺皮莱在纳吉的审判中作为第44位控方证人作证，纳吉被控挪用22.8亿令吉的一马公司资金，这些资金据称流入了他的私人银行账户。
斯旺皮莱此前曾提到，一马公司的子公司Brazen Sky Limited和一马公司全球投资有限公司（1MDB GIL）如何在BSI银行开设账户，以及资金如何通过信托基金进出，制造出一马公司资金用于真实投资的假象。
今天，前BSI新加坡财富管理服务主管斯瓦米皮莱指出，一马公司显然在进行“分层”操作，以掩盖其所谓投资的资金来源及最终受益者。
副检察长莫哈末·穆斯塔法·昆亚拉姆随后向斯旺皮莱展示了一张图表，显示2013年3月19日从一马公司GIL的BSI银行账户流出的27亿2100万美元资金流向，最终流向格兰顿地产控股和Tanore金融公司，其中6亿8100万美元在2013年3月21日至4月10日期间流入一个名为“AmPrivate Banking-MR”的账户，账户编号为9694。
穆斯塔法指出，大马银行旗下的AmPrivate Banking-MR账户属于纳吉布。
穆斯塔法问道：“作为一名银行家，如果你知道这笔投资给1MDB GIL的钱需要经过多个层次的交易，最终作为收款人进入马来西亚总理的账户，你会允许这样的交易通过吗？”
斯旺皮莱回答：“不会。”
穆斯塔法接着问：“为什么不呢？”
斯旺皮莱解释道：“因为显而易见，他是马来西亚总理，一个政治人物，与1MDB有某种联系，而1MDB是一个与政府有关的实体，因此所有这些都是危险信号。如果那个特定的账户是在BSI银行，我认为这个危险信号太严重，无法忽视，交易会被阻止。”
本文来自作者[svs]投稿，不代表立场，如若转载，请注明出处：http://ex338.cn/post/5673.html
评论列表（4条）
我是的签约作者“svs”！
希望本篇文章《纳吉布审判：证人揭示一马公司资金流向首相账户，警示不可忽视的‘危险信号’》能对你有所帮助！
本站[]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览： 吉隆坡，7月27日——一位前银行官员在高等法院作证时表示，如果BSI银行当时意识到马来西亚的一家公司的资金最终会流入当时的首相拿督斯里纳吉的账户，该银行将会停止与一马发展有...